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2022年12月02日 14:28来源: 公安部刑侦局作者:
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循法而行 依法而治 全面构建信息通信

行业防范治理电信网络诈骗工作新格局

工业和信息化部党组成员、副部长 张云明

以习近平同志为核心的党中央高度重视打击治理电信网络诈骗工作。2021年4月6日,习近平总书记对打击治理电信网络诈骗工作作出重要指示时强调,要强化法治思维,加强法律制度建设,坚决遏制此类犯罪多发高发态势。反电信网络诈骗法的及时制定颁布实施,是贯彻习近平总书记重要指示批示精神和党中央、国务院决策部署的针对性举措,是建设完善反电信网络诈骗法律制度体系的标志性成果,在我国打击治理电信网络诈骗工作中具有里程碑意义。

近年来,电信网络诈骗已成为发案最多、上升最快、人民群众反映最为强烈的犯罪类型,呈现出“产业化分布、集团化运作、精细化分工、跨境式布局”的特点,严重危害人民切身利益、影响社会和谐稳定。在国务院打击治理电信网络新型违法犯罪工作部际联席会议组织指挥下,工业和信息化部坚决贯彻落实党中央、国务院决策部署,与各地区、各部门密切协同配合,有效遏制了电信网络诈骗犯罪快速上升的势头。打击治理电信网络诈骗是一项长期、复杂的工作,反电信网络诈骗法的颁布实施为做好常态化反诈工作提供了全面有力的法律保障。工业和信息化部将坚持以人民为中心的发展思想,按照法律赋予的职责任务,组织全行业履职尽责、攻坚克难,全面构建源头治理和综合治理兼顾、以技管网和群防群治并重、常态治理和专项攻坚结合的行业反诈工作新格局。

一、坚持依法治理,保持反诈高压态势

信息通信行业要带头尊法学法守法用法,持续加大防范治理力度,全面挤压犯罪空间。

一是坚决落实法律责任。

反电信网络诈骗法首次从法律层面明确了电信网络诈骗的定义,提出了反诈工作的目标、原则、机制和要求。全行业要严格按照法律规定,深刻把握法律原则,坚持落实法律责任,有效提升监测、预警、防范和处置等能力,坚定不移推动反电信网络诈骗工作走实走深。

二是狠抓防范治理落地。

反电信网络诈骗法专章规定了电信、互联网两大领域防范治理电信网络诈骗的任务要求,明确列举了相关法律责任。全行业要坚决落实各项主体责任,加强制度建设、提升技防能力、培养专业队伍。工业和信息化部也将进一步加强组织调度和督导检查,完善考核、追责机制,用足用好法律手段,对电信网络诈骗活动依法及时追责处罚。

二、坚持源头治理,提升反诈工作质效

信息通信行业源头治理很大程度上关系到全国反诈工作的成效。反电信网络诈骗法明确要求加大行业源头治理力度。

一是严格用户实名制管理。

本法明确了对电话用户、物联网卡用户的真实身份信息登记制度和核验要求;对电话卡办理数量作出规定;对物联网卡管理提出明确要求,强调做好物联网卡风险评估和监测预警,完善物联网卡销售和再销售制度。全行业要持续推进“断卡”行动,严格规范电话卡、物联网卡、家庭宽带、短信端口等重点业务实名登记管理,建立电话卡、物联网卡入网监测预警机制,组织开展移动通信转售企业实名制专项行动;严格控制开卡数量和功能,完善电信企业开卡、验卡、封停和救助等办法,开展“一证多卡”清理整治;健全完善物联网卡安全分类管理制度,开展网上售卡治理,从严加强各类营销渠道规范管理。

二是加强重点业务治理。

本法要求规范真实主叫号码传送和电信线路出租管理,对改号电话、虚假主叫、不规范主叫进行识别拦截和溯源核查。全行业要依法对用于诈骗的国际电话和短信、短信端口、语音专线、互联网专线、云服务等重点业务开展清理整顿,规范真实主叫号码传送以及语音专线、中继线等电信线路的出租管理,加强对改号电话的封堵拦截和溯源核查;进一步规范境外号码传送,针对高风险国际来话,构建国际口、网间和网内处置能力,进一步提升涉诈号码的发现分析、拦截处置和预警提醒等能力,有效应对不断出现的新型诈骗手法,持续压降跨境诈骗高发态势。

三是深化涉诈设备清理。

反电信网络诈骗法列举了4类非法用于电信网络诈骗活动的设备和软件。全行业要深入开展“打猫行动”,针对“猫池”设备、GOIP设备等具有群呼群发隐匿功能的涉诈产品及其相关软硬件,持续提升线索发现、追踪溯源、快速处置和情报共享等能力,迭代完善“打猫”模型有效性,巩固提升与各级公安机关协同联动打击力度。工业和信息化部也将进一步优化完善“打猫英雄榜”等激励措施,切实强化监督考核机制。

三、坚持综合治理,构建“事前-事中-事后”闭环反诈体系

电信网络诈骗属于可预防犯罪,既要加强事前风险防范,又要强化事中监测预警,还要做好事后打击治理。反电信网络诈骗法提出了一系列预防治理电信网络诈骗犯罪滋生和蔓延的任务要求。工业和信息化部将组织信息通信行业充分发挥管理、技术优势,构建“事前-事中-事后”闭环防控治理体系,提升专业精准水平。

一是健全安全评估制度。

全行业要加强新业务涉诈风险安全评估,建立反电信网络诈骗内控机制和安全责任制度,按要求开展涉诈安全风险评估。工业和信息化部将进一步建立健全行业涉诈安全评估和许可报备制度,制定相关行业标准和规范;严格审查有关从业主体资格,定期对涉诈高风险技术、应用、业务、设备等进行安全评估和督促整改。

二是强化涉诈预警提醒。

按照“精准防治”原则,工业和信息化部将进一步扩展“12381”涉诈预警劝阻系统功能,利用大数据、人工智能等技术手段,持续提升预警监测发现能力,精准发现潜在受害群众并及时预警;组织全行业会同公安机关建立预警用户保护机制,持续做好反诈号码权威标记工作,建立和推广反诈名片,实现对国际来话和短信实时主动提醒,助力公安机关提升电话预警劝阻接听率,提升群众防范跨境诈骗意识。

三是完善“一证通查”服务。

持续完善“一证通查”服务能力,为群众提供更加便捷的查询渠道,满足用户查询个人名下电话卡、互联网账号的需求,解除用户不知情被办卡、被申请互联网账号的“痼疾”,全力压缩诈骗分子违法犯罪活动空间。

四是健全信用惩戒制度。

工业和信息化部将积极依法配合公安部制定电信网络诈骗及关联违法犯罪人员失信惩戒办法,对列入严重失信主体名单的相关人员实施拒绝新开卡开户和限制、暂停相关服务等惩戒措施;建立健全信用修复和救济制度;完善行业内部管理和责任倒查制度,制定监督检查和考核管理办法,加大对违法违规企业、人员的处罚和追责问责力度。

四、坚持聚焦难点,推进互联网领域治理

传统电信领域诈骗高发势头得到明显遏制,互联网领域诈骗成为主流,且手法层出不穷、防不胜防。反电信网络诈骗法的一大亮点就是紧跟形势挑战、加强互联网等新兴领域的立法,规定了互联网领域防范治理的工作职责和具体举措。

一是规范互联网领域服务。

明确了10余种须实名验证的互联网服务,强化网络实名管理,对异常账号开展监测处置和实名核验。工业和信息化部将抓紧部署开展互联网领域反诈专项行动,组织建立“责任明晰、统一调度、协同联动、顺畅高效”的互联网领域反诈工作体系。全行业要依法落实真实身份信息认证,对于使用手机号码注册互联网账号的,加强实名核验,确保互联网账号实名实人实操;严格禁止使用物联网卡注册互联网账号;建立互联网账号监测预警机制,对涉诈互联网账号及时采取重新核验、限制功能和暂停服务等处置措施;完善涉诈风险控制和安全管理机制,加快企业平台与行业反诈大平台系统对接和协同联动;依法为用户提供便捷的互联网账号查询、注销、解绑服务。

二是开展App全流程监管。

工业和信息化部将抓紧研究建立App许可或备案管理制度;推进涉诈App专项治理,建设涉诈App安全管理平台,实现涉诈App闭环监管能力;完善投诉举报、监管通报和示范激励等长效工作机制;积极组织全行业持续提升App评估检测、监测预警、溯源定位和阻断处置等技术能力,加强涉诈App以及各类下载分发渠道的重点监测、线索共享和巡查处置。

三是打击涉诈资源和活动。

反电信网络诈骗法明确了域名解析、域名跳转和网址链接转换服务等3类主体的全环节管理要求,为涉诈资源的关停、拦截、封堵和下架等处置措施提供了法律依据。工业和信息化部将尽快出台配套管理要求,明确工作机制、提升技术能力、加强接入资源管理,督促3类主体严格落实真实信息核验、日志信息留存、溯源能力构建等责任和义务。全行业要进一步提升监测、预警、处置一体化技防能力,依法依规做好涉诈网站网页、互联网协议地址(IP)、App及诈骗电话、诈骗短消息的监测预警、动态封堵、拦截处置和投诉受理等。

五、坚持以技管网,筑牢精准技防体系

反电信网络诈骗法明确了研制开发有关电信网络诈骗技术反制措施,用以监测识别、动态封堵和处置涉诈信息、活动。工业和信息化部将组织指导全行业扎实稳步推进平台联通、数据共享、能力联动的反诈技防体系建设。

一是提升技防能力水平。

不断完善以信息通信行业反诈大平台为枢纽的跨部门、跨区域、跨网络全国一体化反诈技防体系建设,加快建立统一的行业涉诈资源库,支撑实现行业反诈工作统一指挥调度、能力协同联动、数据资源共享、主动预防预警、全网一键处置能力;组织创建行业反诈联合实验室,加强技术研究和科技创新,开展试点示范和应用推广,提升行业反诈治理实效。

二是强化标准引领思路。

立法先行,标准跟进。工业和信息化部将组织全行业建立行业防范治理电信网络诈骗技术标准组织体系,统筹行业专家团队和技术力量,抓紧研究出台反诈相关技术标准,建立涵盖基础管理、风险评估、技术防范、预防预警、数据共享等系统全面的反诈技术标准体系,充分发挥标准基础性、引领性作用,指导全行业依法依规开展涉诈资源清理和涉诈信息拦截处置等工作,切实提升全行业反诈技术能力,更好适应新时期行业反诈工作的新形势新要求。

六、坚持群防群治,增强行业反诈合力

防范治理电信网络诈骗工作是一项复杂的系统工程,须在党的统一领导下,坚持群众路线,构建起政府主导、各方参与、高效协同的治理体系。

一是建强反诈专业队伍。

工业和信息化部将继续加强部、省、企三级反诈工作专班建设,推动行业反诈工作专班常态化、实体化运作,组织建立行业反诈技术专家评定体系和反诈专家库,指导相关单位加强专业队伍建设。行业各相关单位也要强化组织领导,加大资源和经费保障,加强反诈工作培训,提升人员专业化水平。

二是增强协同联动力度。

面对电信网络诈骗跨地域、跨网络、跨企业作案的“新常态”,全行业要进一步加强与各级有关部门密切配合,依法依规建立更加紧密顺畅的涉诈数据共享、线索核查溯源等工作机制,实现在资源共享、预警处置、协同处置、技术攻关和宣传教育等方面的共享互通、快速联动。

三是强化普法宣传教育。

防范治理电信网络诈骗必须践行群众路线,要充分依靠群众力量,打好这场人民战争。全行业要发挥行业优势,通过线上线下相结合方式,开展普法宣传和防诈教育,建立全方位、广覆盖的反诈宣传体系,特别是针对学生、老年人等易受骗高危人群开展重点宣传、精准宣传,切实增强人民群众对防范通过各类新型电信网络进行诈骗的意识和能力,全力保护人民群众财产不损失、少损失;要进一步加强对政企业务人员、营业厅从业人员等重点人员的反诈教育,杜绝“灯下黑”情况的发生。      防范治理电信网络诈骗工作是一场攻坚战、持久战,责任重大、使命光荣、任重道远。信息通信行业要以反电信网络诈骗法实施为契机,凝心聚力、勇担重任、突出重点、积极作为,压紧压实各方主体责任,不断健全闭环工作机制,建立建强专业队伍力量,持续强化技术管控能力,全面提升协同联动水平,坚定不移推动防范治理电信网络诈骗工作走实走深,加快构建信息通信行业电信网络诈骗治理新格局,切实增强人民群众获得感、幸福感、安全感,为维护社会稳定大局、建设高水平的平安中国、法治中国贡献更大力量。

来源:中国民主法制出版社《〈中华人民共和国反电信网络诈骗法〉释义与适用》

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